Основателят на Binance Changpeng Zhao е изправен пред присъда за допускане на пране на пари

Changpeng Zhao, създателят на Binance, най-голямата борса за криптовалути в света, е изправен пред присъда в правосъдна зала в Сиатъл във вторник.

Американските прокурори са искайки от арбитър да му даде три години затвор за допускане на безотговорно пране на пари в платформата.

Джао се призна за отговорен и се отдръпна като основен изпълнителен шеф на Binance през ноември, откакто компанията се съгласи да заплати 4,3 милиарда $ ( £3,4 милиарда), с цел да уреди обвързваните обвинявания.

Американски чиновници споделиха, че Джао съзнателно е гледал на другата страна, защото противозаконни участници са правили транзакции, които са подкрепяли половото принуждение над деца, противозаконната търговия с опиати и тероризма.

В меморандум за присъда, подаден предходната седмица, Министерството на правораздаването написа: „ Той взе бизнес решение, че нарушаването на американския закон е най-хубавото метод да притегли консуматори, да построи компанията си и да изпълни джобовете си. “

Адвокатите на Джао упорстват, че той въобще не би трябвало да получава присъда затвор, базирайки се на желанието му да пристигна от Обединените арабски емирства, където живеят той и фамилията му, на Съединени американски щати, с цел да се признаят за отговорни, макар неналичието на контракт за изгонване на ОАЕ със Съединени американски щати.

Те споделиха, че никой в никакъв случай не е бил наказан на затвор за сходни нарушавания на Закона за банковата загадка.

Когато се призна за отговорен по едно от обвиняванията за непредотвратяване на прането на пари, Джао сподели: „ Аз желая да поема отговорност и да затворя тази глава в живота си. Искам да се върна. В противоположен случай нямаше да съм тук през днешния ден. ”

Но прокурорите споделят, че никой в никакъв случай не е нарушил Закона за банковата загадка до степента, в която Джао го направи.

Тригодишният затвор те търсят, е два пъти по-голям от ориентировъчния обсег за закононарушението.

Binance позволи повече от 1,5 милиона покупко-продажби с виртуална валута — на обща стойност близо 900 милиона $ (£718 милиона) — които нарушиха глобите на Съединени американски щати, в това число тези, включващи Хамас ' Бригади ал-Касам, Ал-Кайда и Иран.

Джао знаеше, че Binance би трябвало да вкара протоколи против прането на пари, само че вместо това подреди на компанията да прикрие местоположенията на клиентите в Съединени американски щати в опит с цел да се избегне спазването на законите на Съединени американски щати, споделиха прокурорите.

Индустрията на криптовалутите е помрачена от кавги и пазарни сривове.

Съвсем неотдавна Нигерия се опита да съди Binance и двама от неговите ръководители обвинявания в пране на пари и укриване на налози.

Джао беше може би най-известен като основния противник на Сам Банкман-Фрид, създателя на FTX, която беше втората по величина крипто борса, преди да се срине през 2022 година

Bankman-Fried беше наказан за машинация през ноември за кражба на минимум 10 милиарда $ (£7,9 милиарда) от клиенти и вложители и наказан на 25 години затвор.

Zhao и Bankman- Фрид в началото бяха другарски настроени съперници в промишлеността, като Binance влага във FTX, когато Bankman-Fried започва борсата през 2019 година

Въпреки това връзките сред двамата се утежниха, кулминирайки в оповестяването на Джао, че продава всичките си вложения в криптовалута във FTX при започване на ноември 2022 година

FTX подаде молба за фалит седмица по-късно.